חברת אשראי חוץ בנקאי במרכז מחפשת קצין/ת ציות.
התפקיד כולל:
מתן מענה מקצועי לעובדי החברה בנושאי ציות ורגולציה
ביצוע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
הכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום הציות וביצוע מעקב אחר יישומה
ביצוע בקרות שוטפות על תהליכי הציות בחברה
העברת הדרכות לעובדי החברה בנושאי איסור הלבנת הון וציות
כתיבה, עדכון ותחזוקה של נהלים, מסמכי מדיניות ותוכניות ציות בהתאם לרגולציה
עבודה שוטפת מול עורכי דין חיצוניים