לאגף ניהול סיכונים דרוש/ה רפרנט/ית ציות ורגולציה
תחומי אחריות במסגרת התפקיד:
איסוף וניתוח נתונים לצורך הגשת דיווחים שוטפים לרשויות (בנק ישראל, רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וכו’)
בקרות שוטפות אחר תקינות דיווחים המועברים לרשויות, כולל טיפול בליקויים ותקלות מול מחלקת מערכות מידע
ליווי תהליכים ובקרה שוטפת על הפעילות העסקית בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור
יישום והטמעה של דרישות רגולציה במסגרת תחומי הפעילות הרלוונטיים
מעקב אחר קיום הדרכות לעובדים, לרבות זימון הדרכות, מעקב השתתפות וכו’
מעקב אחר יישום המלצות שהתקבלו במסגרת דוחות ביקורת, לרבות ביקורת פנים