אחריות על אישור פעולות תפעוליות, ניהול לקוחות בסיכון גבוה, וזיהוי פעילות חשודה. התפקיד משלב מקצועיות רגולטורית עם שיקול דעת עסקי.
•אישור/דחיית פעולות במערכות על בסיס הערכת סיכוני הלבנת הון
•מעקב שוטף אחר לקוחות בסיכון גבוה ופעילות חשודה
•בחינת דיווחים בלתי רגילים ומתן חוות דעת מקצועית
•עדכון דירוגי סיכון וניהול פרמטרים
•ייעוץ מקצועי לצוותים בנושא הלבנת הון/ יכולת הדרכת עובדים
•איסוף נתונים ובדיקת דיווח בנושאי הלבנת הון
-המשרה פונה לגברים ונשים כאחד ומתאימה לא.נשים עם מוגבלות
*
המשרה ממוקמת בבורסה רמת גן, קו רכבת