דרוש/ה קצין/ת ציות וייעוץ משפטי לחברה רב לאומית מתחום הבנקאות מחפשת שחקן צוות (Team Player) מקצועי ובעל מוטיבציה גבוהה לחברת תפעול המספקת את שירותיה לחברות הקבוצה בעולם (הנהלה יושבים בשוויץ)
תחומי אחריות :
ניטור ויישום דרישות רגולציה בשוקי ההון, בהתאם לחוקים, תקנות ונהלים פנימיים
ביצוע בדיקות AML והטמעת תהליכים למניעת הלבנת הון ומימון טרור
ניטור עסקאות, ניתוח התראות ואיתור פעילות חריגה/חשודה
השתתפות בהכנת דיווחים רגולטוריים ועבודה מול רשויות פיקוח
תמיכה בהקמה, תחזוקה ושיפור מתמיד של מערך הציות בחברה
תמיכה בביקורות פנימיות ובהליכי בקרה שוטפי ם
מתן ייעוץ וליווי מקצועי לגורמים פנימיים בנושאי רגולציה וציות
מתן ייעוץ משפטי לגורמי פנים, הסכמים משפטיים מול לקוחות החברה
ליווי משפטי ש ל עו"ד חיצוניים
לא משרת בכירים