חברת ק.ל.ס מימון רכב מגייסת רפרנט/ית איסור הלבנת הון
מיקום המשרה - תל אביב{ מעבר לצומת מסובים}
התפקיד כולל טיפול בתחום איסור הלבנת ההון של החברה, לרבות:
איסוף נתונים, איתור פעולות חריגות של לווים פרטיים ועסקיים וביצוע בקרות שונות בהתאם לצו איסור הלבנת הון.
הכנת דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון
הכנת דיווחים שוטפים לרשות לאיסור הלבנת הון וביצוע בדיקות תקינות